Состояние системы корпоративного управления на ОАО АВТОВАЗ

12) поручение президенту  Общества заключить от имени  Общества трудовые договоры с менеджерами Общества, перечень которых определен советом директоров Общества, издать приказ о назначении на должность каждого из указанных выше менеджеров Общества, об их переводе на другую работу и увольнении, принять меры поощрения и наложить дисциплинарные взыскания, издать приказы и указания, обязательные для указанных выше менеджеров Общества;

13) утверждение планов  и мероприятий по обучению  и повышению квалификации работников Общества;

14) рассмотрение отчетов  руководителей структурных подразделений  Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;

15) утверждение положений  о комитетах правления Общества;

16) утверждение положения  о третейском суде Общества;

17) утверждение программы  обеспечения качества;

18) решение иных вопросов  руководства текущей деятельностью  Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества, годовым бюджетом и бизнес-планом Общества, утвержденными советом директоров Общества, а также вопросов, вынесенных президентом Общества на рассмотрение правления;

19) в отношении сделок, не указанных в подпунктах 20 –  29 ниже, одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых любым обществом Группы АвтоВАЗ, если (а) такая сделка или несколько взаимосвязанных сделок совершается вне рамок бизнес-плана или бюджета и сумма такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает 10 миллионов долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте или (б) такая сделка или несколько взаимосвязанных сделок повлечет отклонение от бизнес-плана или бюджета более чем на 10 миллионов долларов США или эквивалента этой суммы в любой другой валюте. К таким сделкам относятся:

 а) совершение капитальных расходов обществом Группы АвтоВАЗ;

б) приобретение, продажа  или аренда обществом Группы АвтоВАЗ любого имущества, включая имущественные права, за исключением сделок, совершаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности и связанных с приобретением сырья и комплектующих или продажей автомобилей;

в) покупка, продажа, аренда или субаренда обществом Группы АВТОВАЗ любого недвижимого имущества;

г) предоставление или получение  обществом Группы АвтоВАЗ займов или иного финансирования в денежной или иной форме (включая ценные бумаги) или в форме долговых обязательств, включая финансовую аренду (лизинг), выпуск облигаций и прочие сделки, имеющих природу заимствования (включая также помимо прочего торговое и коммерческое кредитование) или финансирования общества Группы АвтоВАЗ в любой иной форме при условии, что для целей расчета размера отклонения от бизнес-плана или бюджета в расчет принимается только отклонения от бизнес-плана или бюджета по указанным в них показателям долга;

д) создание любого обременения в отношении любого имущества общества Группы

АвтоВАЗ за исключением обеспечения долговых обязательств, указанных в предыдущем подпункте;

е) любое внесение капитала или активов одним обществом  Группы АвтоВАЗ, с одной стороны, в другое общество Группы АвтоВАЗ, с другой стороны;

ж) увеличение резервирования или создание любого резервирования для покрытия расходов в отношении потенциальных претензий по гарантиям или иных претензий в рамках ответственности общества Группы АвтоВАЗ в связи с качеством продукции при условии, что для целей расчета размера отклонения от бизнес-плана или бюджета в расчет принимается сумма 2 миллиона долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте. Применительно к рамочным договорам и иным аналогичным соглашениям, не устанавливающим обязательств для сторон, указанные здесь пороговые значения применяются, только когда возникают соответствующие обязательства сторон по таким договорам.

20) одобрение заключения  обществом Группы АвтоВАЗ договора о предоставлении гарантии или договора поручительства в отношении обязательств любого третьего лица;

21) одобрение инициирования  разбирательства или урегулирования  спора (за исключением урегулирования спора в силу судебного решения не на основании соглашения с обществом Группы АвтоВАЗ) в отношении любого разбирательства, стороной которого является общество Группы АвтоВАЗ, в отношении вопросов налогообложения, если сумма заявленного требования или нескольких требований превышает 2 миллиона долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте;

22) в отношении заявленных  требований, не указанных в предыдущем  подпункте, одобрение инициирования разбирательства или урегулирования спора (за исключением урегулирования спора в силу судебного решения не на основании соглашения с обществом Группы АвтоВАЗ) в отношении любого разбирательства, стороной которого является общество Группы АвтоВАЗ, если сумма заявленного требования превышает: (а) 2 миллиона долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте, если противной стороной по такому разбирательству является поставщик общества Группы АвтоВАЗ, или (б) 2 миллиона долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте во всех других случаях;

23) одобрение любого соглашения  с кредиторами любого Существенного  Дочернего Общества ходе процедуры несостоятельности, банкротства, ликвидации или при иных аналогичных обстоятельствах, включая обращение о назначении арбитражного управляющего или любого аналогичного должностного лица в отношении активов любого Существенного Дочернего Общества или принятие решения или направление заявления о ликвидации любого Существенного Дочернего Общества.

 

Президент:

1) без доверенности действует  от имени Общества, представляет  его интересы, заключает договоры и иные сделки, действуя самостоятельно или с одобрения общего собрания акционеров, совета директоров или правления Общества, если такое одобрение требуется по закону или уставу Общества;

2) выдает доверенности  на право представительства от  имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) утверждает штатное  расписание и организационную  структуру Общества;

4) заключает от имени  Общества трудовые договоры с  работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе на другую работу и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества, а в отношении менеджеров Общества, перечень которых определен советом директоров Общества, - по решению правления Общества;

5) назначает своих заместителей;

6) утверждает место проведения  заседания совета директоров  за исключением следующих мест: Тольятти, Москва, Париж, Булонь-Бийанкур, Амстердам;

7) имеет право первой  подписи финансовых документов;

8) обеспечивает выполнение  планов деятельности Общества;

9) обеспечивает выполнение  решений общего собрания акционеров, совета директоров и правления Общества;

10) обеспечивает соблюдение  требований действующего законодательства  при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

11) осуществляет распоряжение  имуществом Общества для обеспечения  его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим уставом;

12) осуществляет открытие  и закрытие счетов Общества  в банках;

13) утверждает ценовую  политику, тарифы и цены на  товары и услуги Общества;

14) организует ведение  бухгалтерского учета и отчетности  Общества;

15) организует проведение  заседаний правления Общества, подписывает  протоколы заседаний правления и иные документы, связанные с проведением таких заседаний;

16) утверждает внутренние  документы Общества, утверждение  которых не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества, вносит в такие внутренние документы изменения и дополнения;

17) принимает решение об  участии и о прекращении участия  Общества в организациях за исключением участия в организациях, указанных в пункте 14.1.2(24) настоящего устава, а также за исключением случаев, когда принятие такого решения относится к компетенции совета директоров Общества;

18) определяет лиц, представляющих  интересы Общества в органах  управления других организаций, если иное не предусмотрено настоящим уставом;

19) определяет перечень  сведений, составляющих коммерческую  тайну Общества и способы их защиты в соответствии с действующим законодательством;

20) в пределах своей  компетенции осуществляет оперативное  руководство деятельностью Общества, решает иные вопросы текущей деятельности Общества для достижения целей его деятельности и обеспечения его нормальной работы.

В период временного отсутствия президента (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и тому подобное) президент Общества вправе передать свои полномочия полностью или частично другому лицу путем выдачи доверенности такому лицу и издания соответствующего приказа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Система аудита

 

Общество для проверки и подтверждения правильности годовой  финансовой отчетности привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами и с Обществом или его участниками и заключает с ним договор. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг  определяется советом директоров Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной  деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

7.1 Независимый  аудитор компании

 

28 июня 2012 года было проведено  годовое общее собрание акционеров  ОАО «АвтоВАЗ», аудитором ОАО «АвтоВАЗ» на очередной финансовый год утверждена компания ООО «Эрнст энд Янг».  

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»

Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб. 77, строение 1

ИНН: 7709383532

ОГРН: 1027739707203

Телефон: (495) 755-97-00

Факс: (495) 755-97-01

7.2 Ревизионная комиссия Общества

 

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 6 человек общим собранием акционеров на срок до избрания нового состава на следующем годовом общем собрании акционеров.

Если годовое общее  собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя.

Полномочия отдельных  членов или всего состава ревизионной  комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти  из ее состава в любое время, письменно известив об этом совет директоров Общества. Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, исполнительный орган Общества, ликвидационную комиссии.

Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. В компетенцию ревизионной комиссии входит: проверка финансовой документации

Общества, бухгалтерской  отчетности; анализ правильности и  полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета в Обществе; проверка исполнения решения общего собрания акционеров о распределении прибыли Общества за предыдущий финансовый год; анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом; проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, выплат дивидендов, процентов по облигациям, исполнения прочих обязательств; подтверждение достоверности данных, включаемых в годовую бухгалтерскую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.